MBI创始人张玉发在泰国被捕，已移交中国受审！

MBI创始人张玉发在泰国被捕

交给中国受审！

近日，泰国媒体爆出一则消息：总部位于马来西亚槟城的MBI集团创始人张玉发在泰国被捕并被驱逐出境，随后移交中国受审。

此外，大马警方也已向泰国政府递交引渡申请，希望将张玉发带回大马协助调查相关案件。 据大马媒体此前报道，大马警察总部冻结了张玉发在大马的所有资产，并曝光了MBI国际集团以“共享链”业务形式诈骗洗钱的一系列恶行，让张玉发胆战心惊返回马来西亚。

张玉发究竟做了什么引得中马发红通缉令，被捕后百万人喜极而泣？

MBI，虚拟货币基金鼻祖

MBI金融平台想必大家都不陌生。 MBI作为震惊国内外的网络传销案件，屡屡登上各大新闻。

公开资料显示，MBI全称是“马来西亚恩比爱集团”，由来自马来西亚的第三代华人张玉发于2009年创立。 2012年起，MBI集团先后在互联网上架设了“MFC”游戏金融创富平台和“MTI”网络传销平台。 虚拟货币“M币”获得会员资格，获得平台网站会员账号。

成为MBI会员后，即可参与理财平台的静态投资和动态投资。 相应的，会有广告奖、娱乐奖、游戏奖、捐赠美金（换取易货积分）、奖励积分，或者奖励“M币”等。

2015年，虚拟货币“比特币”进入爆发期，张玉发顺势推出了所谓的“花客金”。 经过团队一年的研发，华科金不仅可以用于投资，还可以在MBI集团的线下门店直接购物。 在张宇发起的洗脑攻势下，花可进不出意外地火遍了马来西亚。

然而此时，张玉发的野心渐渐开始膨胀，他开始将目光投向了中国市场。 在他的授意下，何震秋、顾希平将这种“只涨不跌”的画科进推向了中国市场。

这种虚拟货币打着“高回报”的旗号，骗取投资者的投资。 MBI的套路其实很简单，和我们平时说的传销没什么两样。 无非是压榨下属的钱财，满足上级的贪婪。

MBI倒闭泰国比特币骗局，千万人走上维权之路

投资人只享一时甜头泰国比特币骗局，到头来手中的华科金只是一串不值钱的数字。 MBI看似宣扬正能量，实则是张玉发的各种洗脑，让投资者相信高回报。 事实上，这种模式就是典型的庞氏骗局。 他们用拉人头的方式，让越来越多的人下坑。 割完韭菜就跑了，留下不少损失惨重的韭菜。

据悉，从2009年开始在内地推广金融投资计划和虚拟货币的MBI集团，在过去的十年里，张玉发疯狂积累了超过5000亿元人民币，其中超过200万中国人拥有被骗了！

2019年10月17日，马来西亚吉隆坡街头出现了罕见的一幕。 数百名华人聚集在MBI集团总部门口。 他们示威游行，高喊“还我血汗钱”。

然而，面对汹涌的人群，MBI集团不为所动，甚至没有派公关人员前去交涉。

他们在中国驻马来西亚大使馆前坐不住了。 他们拉起横幅控告马来西亚投资公司恩比爱（MBI），要求张玉发退钱，还高唱中国国歌。 而这些人只是被张玉发骗走的200万中国人中的一小部分。

此后不久，约有570名MBI投资受害人报案并聚集在当地警察局对面，其中包括中国公民、新加坡人和当地公民。

很快，中国驻马来西亚使馆作出回应，连发三份声明。 他们坚持站在中国同胞一边，严厉谴责涉事企业，要求集团负责人立即出面解决问题。

2019年，张玉发创立的MBI集团涉嫌金融犯罪，与之相关的91个银行账户被马来西亚当局冻结，总额达1.77亿令吉（约合人民币2681.7亿元）。 张玉发还因涉嫌在澳门进行3.36亿林吉特（5.0917亿元人民币）的洗钱骗局而被澳门警方通缉。 MBI集团部分受害人透露，中国受害人数达数万人，估计被骗资金达5000亿元。 一些受害者无法接受MBI倒闭的消息，最终选择了自杀。

远离传销，拒绝传销！

早在2016年，MBI在我国就被列为传销。 根据2016年江苏省徐州市中级人民法院对何振秋等人的判决书，MBI的理财活动符合传销组织的特点。 其中，被告人何震秋、顾西平依法没收赃款1500万元上缴国库。 何振秋被判处有期徒刑8年。

这些年，全国各地警方陆续破获多起“MBI”传销，但仍有无数投资者被高额回报诱骗入坑。

随着社会的不断发展，打着各种旗号的传销骗局也层出不穷，如“拉人头”传销、骗入会费传销、公司自营传销、网络传销等。 人一不小心就可能坠入万丈深渊。 面对接二连三的诱惑，我们要时刻保持警惕，永远脚踏实地求财，千万不要陷入发财致富的梦境，才不会重蹈那些受害者的覆辙。

尽管作案的始作俑者张玉发已被抓获归案，但国内仍有不少受害人四处奔走，企图追回资金，但如何解决赔偿问题仍未有答案。

事件仍未“尘埃落定”。